Hace casi tres meses permanecen en prisión preventiva en Capitán Yáber los hermanos Ariel y Daniel Sauer, quienes fueron formalizados en abril pasado en conjunto con su padre Alberto Sauer, quien quedó con la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.
La trama del caso Factop
La trama del caso Factop, que investiga delitos como la estafa, ejercicio ilegal de actividad bancaria y lavado de activos, se cruza a la vez con las relaciones personales, de amigos que fueron socios y terminaron distanciados, y de un negocio familiar donde los inversionistas eran personas con las que tenían algún tipo de cercanía.
El clan Sauer
El clan Sauer, con Alberto como patriarca, ha sido probablemente la familia más controvertida desde que se publicó un audio donde el menor de los hijos (Daniel) conversaba con Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, sus abogados, para sortear con dudosas técnicas el proceso de investigación que la CMF llevaba contra una de sus empresas.
Relacionados
Mudanza sin autorización
El 13 de abril, el guardia privado Elías Fuentes decidió poner una denuncia en la Brigada de Investigación Criminal de Las Condes. En ella, aseguraba trabajar en un edificio de la comuna donde durante esa jornada llegaron personas a retirar especies de departamentos sobre los cuales no tenían autorización de mudanza producto de una deuda vigente con el propietario.
Los inmuebles correspondían a oficinas arrendadas por la familia Sauer, razón por la que el fiscal del Caso Factop, Juan Pablo Araya, instruyó a la policía realizar diligencias de inmediato para chequear: quién entró al edificio y qué cosas se llevaron con ellos, considerando que podían ser elementos y pruebas claves para la investigación.
Al día siguiente, la mañana del domingo 14 de abril, funcionarios de la PDI concurrieron al edificio en cuestión para revisar las cámaras y entrevistar a los testigos.
Orden de entrada y registro
Con estos antecedentes, durante la tarde del domingo 14 de abril pasado, el fiscal Juan Pablo Araya se comunicó con la jueza María Carolina Herrera para solicitar autorización judicial de “entrada, registro e incautación de elementos probatorios” respecto de las oficinas y el domicilio.
Sin embargo, la magistrada no autorizó la diligencia al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito y que dichos inmuebles no correspondían a las direcciones que los imputados fijaron como domicilio en su formalización.
A pesar de aquello, funcionarios de la PDI se dirigieron la tarde del 17 de abril a la casa de Cindy Sauer, para solicitar la entrega voluntaria de las especies que había retirado durante el fin de semana de las oficinas. La menor de las mujeres del clan Sauer accedió a lo solicitado por los policías y los llevó hasta el piso -1 de la casa, lugar donde se mantenían las cajas embaladas y la maleta que habían sido identificadas en las cámaras de seguridad.
Denunciada por su cuñada
Las diligencias del Caso Factop se han centrado en gran medida en determinar la forma de operar que tenían los Sauer y mediante la cual llevaron a muchos de sus conocidos a invertir con la promesa de tener una rentabilidad asegurada.
Parte de la búsqueda del Ministerio Público se enfoca en determinar el origen de las grandes cantidades de dinero con las que operaban las empresas del grupo, como también el paradero de los millones que los inversionistas reclaman como deuda.
Mega Investiga dio cuenta de una carta donde Daniel Sauer le planteaba a su esposa que cambiara su forma de actuar a menos que quiera dejar de recibir apoyo económico.
Esas amenazas llevaron a María Isabel Ahubert a presentar una denuncia en 47° Comisaría de Carabineros en Los Dominicos, donde solicitó una orden de alejamiento “en contra de mi actual marido y su grupo familiar, específicamente Cindy Sauer, ya que recibo demasiadas amenazas y manipulaciones económicas de parte de ella”.
Dicha denuncia fue derivada a la Fiscalía Oriente, y el persecutor Juan Pablo Araya solicitó el 21 de junio pasado que las investigaciones se agruparan en la misma causa por la cual fueron formalizados Daniel, Ariel y Alberto Sauer en abril de este año.
