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Megafraude Tributario: Los seis clanes que Fiscalía denuncia en la estafa de $240.000 millones

Última Actualización: 2023/12/18
por Sebastián Recabarren
Lectura en 3 Minutos
Megafraude Tributario: Los seis clanes que Fiscalía denuncia en la estafa de $240.000 millones

En el 1° Juzgado de Garantía de Santiago se lleva a cabo la audiencia de formalización por el megafraude tributario.

Seis bandas involucradas en el fraude

El fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, revela que los imputados operaban bajo «seis bandas o clanes criminales» desde 2014 hasta 2018.

PT
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Fiscal Baeza: «Asociación criminal operaba como estructura delictiva con roles específicos, perpetrando fraude tributario a gran escala.»

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Clan Canessa: Administración de red de sociedades y facturas falsas

José Antonio Pavez Canessa lideró la organización entre 2014 y 2020, administrando una red de sociedades que emitían facturas falsas.

TODO SOBRE ACTUALIDAD

Fiscal Baeza: «Clan Canessa operaba sofisticadamente, emitiendo facturas falsas para obtener devoluciones indebidas y rebajas tributarias.»

Clan Galás: Red societaria y facturas falsas en operaciones de exportación

Juan Víctor Galás Rojas lideró la banda entre 2015 y 2017, creando una red de 14 empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas.

Fiscal Baeza: «Utilizaron documentación falsificada en operaciones de exportación sobrevaloradas para obtener devoluciones indebidas de impuestos.»

Clan Barraza: Fraude en carga impositiva y devolución ilícita de IVA exportador

Bajo el liderazgo de Olga Barraza Quezada, este clan operó entre 2015 y 2019, enfocándose en rebajar su carga impositiva y obtener devoluciones ilegítimas.

Fiscal Baeza: «Fraude en carga impositiva y devolución ilícita de IVA exportador caracterizaron las acciones del Clan Barraza.»

Clan Croxatto: Fraude en carga impositiva y tributaria

Liderada por Osvaldo Sacco Croxatto, esta asociación ilícita operó entre 2016 y 2020, dedicándose a rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva.

Fiscal Baeza: «Clan Croxatto defraudó al fisco mediante rebajas ilícitas de carga impositiva y tributaria.»

Clan Nexus: Asociación ilícita en rebaja fraudulenta de cargas tributarias

Operando entre 2015 y 2018, liderado por Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández y Cecilia Leiton Guerrero, rebajaron fraudulentamente cargas tributarias.

Fiscal Baeza: «Clan Nexus emitió 168 facturas falsas para rebajar de manera ilícita las cargas tributarias de su sociedad.»

Clan Barriga y Polanco: Fraude tributario de más de 2 mil millones de pesos

Liderada por Cristian Barriga Barriga y Ricardo Polanco Madariaga, esta asociación ilícita operó entre 2016 y 2019, defraudando al fisco por más de 2 mil millones de pesos.

Fiscal Baeza: «Clan Barriga y Polanco defraudó al fisco mediante rebajas ilegítimas de carga impositiva y tributaria.»

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