En el 1° Juzgado de Garantía de Santiago se lleva a cabo la audiencia de formalización por el megafraude tributario.
Seis bandas involucradas en el fraude
El fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, revela que los imputados operaban bajo «seis bandas o clanes criminales» desde 2014 hasta 2018.
Fiscal Baeza: «Asociación criminal operaba como estructura delictiva con roles específicos, perpetrando fraude tributario a gran escala.»
Clan Canessa: Administración de red de sociedades y facturas falsas
José Antonio Pavez Canessa lideró la organización entre 2014 y 2020, administrando una red de sociedades que emitían facturas falsas.
Fiscal Baeza: «Clan Canessa operaba sofisticadamente, emitiendo facturas falsas para obtener devoluciones indebidas y rebajas tributarias.»
Clan Galás: Red societaria y facturas falsas en operaciones de exportación
Juan Víctor Galás Rojas lideró la banda entre 2015 y 2017, creando una red de 14 empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas.
Fiscal Baeza: «Utilizaron documentación falsificada en operaciones de exportación sobrevaloradas para obtener devoluciones indebidas de impuestos.»
Clan Barraza: Fraude en carga impositiva y devolución ilícita de IVA exportador
Bajo el liderazgo de Olga Barraza Quezada, este clan operó entre 2015 y 2019, enfocándose en rebajar su carga impositiva y obtener devoluciones ilegítimas.
Fiscal Baeza: «Fraude en carga impositiva y devolución ilícita de IVA exportador caracterizaron las acciones del Clan Barraza.»
Clan Croxatto: Fraude en carga impositiva y tributaria
Liderada por Osvaldo Sacco Croxatto, esta asociación ilícita operó entre 2016 y 2020, dedicándose a rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva.
Fiscal Baeza: «Clan Croxatto defraudó al fisco mediante rebajas ilícitas de carga impositiva y tributaria.»
Clan Nexus: Asociación ilícita en rebaja fraudulenta de cargas tributarias
Operando entre 2015 y 2018, liderado por Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández y Cecilia Leiton Guerrero, rebajaron fraudulentamente cargas tributarias.
Fiscal Baeza: «Clan Nexus emitió 168 facturas falsas para rebajar de manera ilícita las cargas tributarias de su sociedad.»
Clan Barriga y Polanco: Fraude tributario de más de 2 mil millones de pesos
Liderada por Cristian Barriga Barriga y Ricardo Polanco Madariaga, esta asociación ilícita operó entre 2016 y 2019, defraudando al fisco por más de 2 mil millones de pesos.
Fiscal Baeza: «Clan Barriga y Polanco defraudó al fisco mediante rebajas ilegítimas de carga impositiva y tributaria.»
